-2.8 C
Judeţul Teleorman
duminică, ianuarie 17, 2021

Percheziţii în Teleorman și în mai multe județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală. Peste 100 de suspecţi, săltaţi de mascaţi

Articole noi

De azi, începe a doua etapă de vaccinare. Beneficiari sunt persoanele peste 65 de ani, cele cu boli cronice și lucrătorii din domenii esențiale

Instituția Prefectului - Județul Teleorman informează că, începând de astăzi, 15 ianuarie, va demara activitatea de vaccinare pentru categoriile...

Senator Eugen Pîrvulescu: „10 milioane de euro ajung în Teleorman pentru dotarea completă a Spitalului “Caritas” din Roșiorii de Vede”

În campania electorală am promis teleormănenilor investiții mari în județ, în toate domeniile, întrucât Partidul Național Liberal susține atragerea...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Peste 190 de percheziţii au avut loc, joi, în Bucureşti şi alte 19 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. 103 persoane sunt bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au efectuat în această dimineață 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, „la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor”, anunţă poliţia.

Potrivit anchetatorilor, „în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu”.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

La acţiune au participat poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

De azi, începe a doua etapă de vaccinare. Beneficiari sunt persoanele peste 65 de ani, cele cu boli cronice și lucrătorii din domenii esențiale

Instituția Prefectului - Județul Teleorman informează că, începând de astăzi, 15 ianuarie, va demara activitatea de vaccinare pentru categoriile de persoane din etapa a...

Senator Eugen Pîrvulescu: „10 milioane de euro ajung în Teleorman pentru dotarea completă a Spitalului “Caritas” din Roșiorii de Vede”

În campania electorală am promis teleormănenilor investiții mari în județ, în toate domeniile, întrucât Partidul Național Liberal susține atragerea investițiilor finanțate prin proiecte europene....

18 teleormăneni, reconfirmați pozitiv. Alte 52 de persoane, infectate cu Coronavirus

Până astăzi, 14 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 684.917 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 614.545 de pacienți au fost...

Rata de incidenţă a infecţiilor COVID-19 la 1000 de locuitori în fiecare localitate din Teleorman

Rata incidenţei cumulată a cazurilor de COVID 19, pe ultimele 14 zile de la nivelul localităţilor din judeţul Teleorman la data de 13.01.2021

Articole similare