7.6 C
Judeţul Teleorman
vineri, decembrie 4, 2020

Percheziţii în Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Achiziţii fictive de 11,7 milioane de lei

Articole noi

70 de mame diagnosticate cu COVID-19 vor beneficia gratuit de sprijin în alăptare şi consiliere psihologică

70 de mame suspecte de sau diagnosticate cu COVID-19 vor beneficia gratuit de consiliere privind menţinerea lactaţiei şi servicii...

CEZ Vânzare: Activitatea Centrelor de Relaţii cu Clienţii va rămâne suspendată cel puţin până la data de 11 ianuarie 2021

Activitatea Centrelor de Relaţii cu Clienţii CEZ Vânzare din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea, precum...

GCS: 105 teleormăneni, infectați cu Coronavirus. 5.738 de cazuri înregistrate în județ de la începutul pandemiei

Până astăzi, 3 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2012 – 2014, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de aproximativ 11.700.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip ‘fantomă’.

Ulterior, cei în cauză au transferat suma de aproximativ 8.600.000 de lei în conturile societăţilor respective, în scopul disimulării originii ilicite a acesteia şi crearea unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor efectuate, în final sumele de bani fiind retrase în numerar de la bancomate sau de la ghişeul băncilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 8.600.000 de lei. Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

70 de mame diagnosticate cu COVID-19 vor beneficia gratuit de sprijin în alăptare şi consiliere psihologică

70 de mame suspecte de sau diagnosticate cu COVID-19 vor beneficia gratuit de consiliere privind menţinerea lactaţiei şi servicii...

CEZ Vânzare: Activitatea Centrelor de Relaţii cu Clienţii va rămâne suspendată cel puţin până la data de 11 ianuarie 2021

Activitatea Centrelor de Relaţii cu Clienţii CEZ Vânzare din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea, precum şi birourile din Timişoara, Iaşi...

GCS: 105 teleormăneni, infectați cu Coronavirus. 5.738 de cazuri înregistrate în județ de la începutul pandemiei

Până astăzi, 3 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 381.001 pacienți...

Jucătoarele de la CS Universitatea Alexandria încheie turul campionatului pe locul 8

La finele săptămânii trecute, jucătoarele de la CS Universitatea Alexandria au disputat, pe terenul din Buzescu, ultimul joc din turul campionatului, restanţa cu Piroş...

Rata de incidenţă a infecţiilor COVID-19 la 1000 de locuitori în fiecare localitate din Teleorman

Rata incidenţei cumulată a cazurilor de COVID 19, pe ultimele 14 zile de la nivelul localităţilor din judeţul Teleorman la data de 02.12.2020  

Articole similare