În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 20 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Teleorman și Argeș și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu feroaliaje nobile și de masă ( ferocrom, ferosiliciu, feromolibden, etc).
Din datele și probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2010 — 2012, au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, efectuând tranzacții cu feroaliaje nobile și de masă achiziționate din spațiul intracomunitar, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 16.000.000 lei, suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de aproximativ 20.000.000 de lei.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a
Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
