În continuarea cercetărilor în cauza având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, sub coordonarea unor procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, poliţişti din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1 au ridicat ca urmare a percheziţiilor efectuate o serie de documente contabile.
Totodată, în cursul zilei de ieri, 10 august 2017, au fost audiate 60 de persoane având calitatea de suspect sau martor. Dintre acestea au fost reţinute 9 persoane, faţă de 8 fiind dispusă de către procurori măsura preventivă a controlului judiciar.
Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că în contabilitatea societăților comerciale ce fac obiectul prezentei cauze s-au evidenţiat în perioada 2010 – 2016, cheltuieli nereale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra a 42 de imobile evaluate la valoarea de 15.068.000 lei, precum şi asupra unor conturi bancare în special cele aparţinând societăţilor comerciale.
Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi în vederea stabilirii răspunderii juridice.
Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
