22.2 C
Judeţul Teleorman
sâmbătă, septembrie 19, 2020

Percheziții în Teleorman la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul ar fi de 1.5 milioane de euro

Articole noi

VIDEO! Autoturism spulberat de un tren, în satul Valea Cireșului. Șoferița de 23 de ani a ignorat semnalele acustice și luminoase

Un autoturism condus de o tânără din satul Valea Cireșului, comuna Botoroaga, a fost spulberat de o garnitură de...

Accident în Alexandria. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă...

ITM Teleorman, acţiuni de verificare privind riscul exploziei în silozurile de cereale şi la fabricile de panificaţie

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, a desfășurat, în perioada 02.06.2020 – 31.08.2020 „Acțiunea de verificare a modului în care...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro.

La data de 4 aprilie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 4 percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, la locuințele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor fime folosite în activitatea infracțională.

În fapt, în perioada 2012-2016, reprezentantul unor societăți comerciale ar fi efectuat tranzacții comerciale cu material lemnos (supuse regimului fiscal al taxării inverse privind T.V.A.).

Din cercetări a rezultat că aceste societăți au avut ca furnizori societăţi comerciale de tip fantomă controlate de persoana în cauză, prin intermediul cărora ar fi fost transferate sume importante de bani.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat ca urmare a înregistrării și declarării de operațiuni fictive este de peste 1,5 milioane de euro.

Vor fi puse în aplicare 2 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.

La acțiune participă și luptători de la Serviciul de Intervenţii și Acţiuni Speciale, precum și specialiști criminaliști de la Institutul Naţional de Criminalistică.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

VIDEO! Autoturism spulberat de un tren, în satul Valea Cireșului. Șoferița de 23 de ani a ignorat semnalele acustice și luminoase

Un autoturism condus de o tânără din satul Valea Cireșului, comuna Botoroaga, a fost spulberat de o garnitură de...

Accident în Alexandria. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări în cazul...

ITM Teleorman, acţiuni de verificare privind riscul exploziei în silozurile de cereale şi la fabricile de panificaţie

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, a desfășurat, în perioada 02.06.2020 – 31.08.2020 „Acțiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru...

Trei puncte pentru fetele antrenorului Călin Pistolea. Universitate Alexandria a învins pe Selena Constanța cu 2-1

În cea de-a doua etapă a sezonului, Universitatea Alexandria a întâlnit sâmbătă, 12 septembrie, pe terenul din localitatea Buzescu, echipa Selena Constanța, pe care...

Articole similare

- Advertisement -