4.5 C
Judeţul Teleorman
miercuri, noiembrie 25, 2020

Percheziții în Teleorman la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul ar fi de 1.5 milioane de euro

Articole noi

FURATI DE LA ITALIENI! De ce să nu avem și noi, românii, supermarketul nostru?

În materialul precedent, am vorbit, în linii mari, despre resursele din gospodăria țăranului român și fructificarea lor pe piața...

GCS: 72 de teleormăneni, infectați cu Coronavirus, în ultima zi. Rata infectărilor în judeţ este de 2,75

Până astăzi, 24 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 430.605 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19)....

Prognoza METEO pentru Teleorman. Temperaturi normale pentru această perioadă şi precipitaţii slab cantitativ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă estimare a evoluţiei valorilor termice şi precipitaţiilor, valabilă pentru următoarele două...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro.

La data de 4 aprilie a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 4 percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, la locuințele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor fime folosite în activitatea infracțională.

În fapt, în perioada 2012-2016, reprezentantul unor societăți comerciale ar fi efectuat tranzacții comerciale cu material lemnos (supuse regimului fiscal al taxării inverse privind T.V.A.).

Din cercetări a rezultat că aceste societăți au avut ca furnizori societăţi comerciale de tip fantomă controlate de persoana în cauză, prin intermediul cărora ar fi fost transferate sume importante de bani.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat ca urmare a înregistrării și declarării de operațiuni fictive este de peste 1,5 milioane de euro.

Vor fi puse în aplicare 2 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.

La acțiune participă și luptători de la Serviciul de Intervenţii și Acţiuni Speciale, precum și specialiști criminaliști de la Institutul Naţional de Criminalistică.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

FURATI DE LA ITALIENI! De ce să nu avem și noi, românii, supermarketul nostru?

În materialul precedent, am vorbit, în linii mari, despre resursele din gospodăria țăranului român și fructificarea lor pe piața...

GCS: 72 de teleormăneni, infectați cu Coronavirus, în ultima zi. Rata infectărilor în judeţ este de 2,75

Până astăzi, 24 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 430.605 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 304.188 de pacienți au fost...

Prognoza METEO pentru Teleorman. Temperaturi normale pentru această perioadă şi precipitaţii slab cantitativ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă estimare a evoluţiei valorilor termice şi precipitaţiilor, valabilă pentru următoarele două săptămâni, mai precis în intervalul...

Reabilitarea DC50 Beuca-Plopi-Zâmbreasca a intrat în linie dreaptă. Ministerul a aprobat indicatorii tehnico-economici

După ani de zile de tergiversări, drumul comunal 50, care face legătura între localităţile Beuca- Plopi şi Zâmbreasca va intra într-un amplu proces de...

Premieră în fotbalul feminin din judeţ. Două jucătoare de la Universitatea Alexandria, convocate la lotul naţional

Fotbalul feminin din judeţul Teleorman are viitor. Şi performanţă! Două dintre cele mai bune jucătoare ale Universităţii Alexandria au fost chemate la lotul naţional....

Articole similare