La data de 26.10.2017 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Ciumac Anatolie, Iordache Niculae, Miron Dan , Plăcintă Vasile , Pavel Ionel , Păun Petre Tudorel și Stan Valentin și măsura controlului judiciar față de alți 12 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2016 și până în prezent au fost inițiate și constituite trei grupuri infracțional organizate, în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, ai căror membri, printre care inculpații Ciumac Anatolie, Iordache Niculae, Miron Dan , Plăcintă Vasile , Pavel Ionel , Păun Petre Tudorel și Stan Valentin, au acționat coordonat pe razele județelor Bacău, Ilfov, Covasna, Vrancea, Călărași, Teleorman, Dâmbovița și a municipiului București prin colectarea, preluarea, deținerea, predarea, depozitarea și comercializarea de țigarete introduse în mod ilicit pe teritoriul vamal al României, obținând importante beneficii materiale din această activitate infracțională.
S-a reținut că membrii grupărilor infracționale au creat o veritabilă rețea de distribuție a țigaretelor provenind din contrabandă, structurată pe 3 paliere, în funcție de rolurile pe care aceștia le-au avut în cadrul grupării.
La data de 26.10.2017 procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Brașov, Galați, București și a Structurilor de Combatere a Criminalității Organizate Călărași și Teleorman au efectuat un număr de 56 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Bacău, Ilfov, Covasna, Vrancea, Călărași, Teleorman, Dâmbovița și a municipiului București, ocazie cu care au fost găsite și ridicate aproximativ 586.760 pachete țigări, 280 kg țigarete vrac, 247.050 lei, 47.550 euro și 100 lire.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul I.P.J. Bacău, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale a Poliției Române, Grupării Mobile de Jandarmi Bacău și Direcției Regionale Vamale București și Iași.
Suportul de specialitate a fost asigurat Direcția Operațiuni Speciale.
