19.9 C
Judeţul Teleorman
vineri, septembrie 25, 2020

Percheziţii în Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 5 milioane de lei, prejudiciul estimat

Articole noi

Eugen Pîrvulescu, candidatul PNL la preşedinţia CJ: ”Vom spune gata! A venit clipa mult aşteptată. Pe 27 septembrie, vom scăpa de PSD”

Final de campanie electorală pentru PNL Teleorman. Într-o conferinţă de presă, desfăşurată în faţa sediului formaţiunii politice, cei mai...

Programul filmelor la Happy Cinema Alexandria, perioada 25 septembrie – 1 octombrie

Vineri,25 Septembrie 16:00 After We Collided - Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, N15 16:30 Mulan (dub)3D - Aventuri, Dramă, Familie, Premiera, AG 18:10...

12.285 de teste COVID-19, efectuate în Teleorman. 429 de pacienţi internaţi la Spitalul Caritas au fost declaraţi vindecaţi

La nivelul judeţului Teleorman, au fost confirmate 1033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În prezent sunt...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Polițiștii din București efectuează miercuri 23 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș.
În aceste percheziții, sunt vizate mai multe persoane și firme într-un dosar de infracțiune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul este estimat la 5 milioane de lei.

”În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor”, informează Poliția Capitalei.

Potrivit sursei citate, din probatoriul administrat au rezultat ”indicii temeinice că în perioada 2012 — 2013 persoanele vizate au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două firme, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă a societăților beneficiare și declararea fiscală în numele acestora a unor achiziții fictive de valoare crescută de la mai multe societăți comerciale, prin aceste operațiuni urmărindu-se o dublă finalitate — sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum și scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidități în cuantum semnificativ, sub aparența achitării contravalorii bunurilor ‘achiziționate’ de la firmele declarate ca furnizori”.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 lei.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

Eugen Pîrvulescu, candidatul PNL la preşedinţia CJ: ”Vom spune gata! A venit clipa mult aşteptată. Pe 27 septembrie, vom scăpa de PSD”

Final de campanie electorală pentru PNL Teleorman. Într-o conferinţă de presă, desfăşurată în faţa sediului formaţiunii politice, cei mai...

Programul filmelor la Happy Cinema Alexandria, perioada 25 septembrie – 1 octombrie

Vineri,25 Septembrie 16:00 After We Collided - Dramă, Romantic, Dragoste, Normal, N15 16:30 Mulan (dub)3D - Aventuri, Dramă, Familie, Premiera, AG 18:10 War with Grandpa - Comedie,...

12.285 de teste COVID-19, efectuate în Teleorman. 429 de pacienţi internaţi la Spitalul Caritas au fost declaraţi vindecaţi

La nivelul judeţului Teleorman, au fost confirmate 1033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În prezent sunt monitorizate, conform raportării Centrului Judeţean...

VIDEO/ Samuel Calotă, candidatul ALDE la președinţia CJ Teleorman, mesaj EMOȚIONANT pentru românii din DIASPORA

https://www.facebook.com/1785666108373699/posts/2723796457893988/   Realizat de SC PRESS MEDIA SOFT SRL, la comanda ALDE Teleorman/ C.U.I. Mandatar financiar - 21200063

Bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman. 84 de locuri, pe Litoralul românesc și la munte

O nou serie de bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman. Casa Județeană de Pensii informeză că sunt locuri disponibile, în seria XV, din...

Articole similare

- Advertisement -