La data de 07.11.2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Economice au efectuat un număr de 14 percheziţii, domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale situate pe raza municipiului București şi a judeţelor Ilfov şi Teleorman, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, un număr de 5 suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, ce a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 şi a cărui activitate infracţională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor.
Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit.
Pentru recuperarea prejudiciului de 38.209.981 lei cauzat bugetului de stat, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme și conturi bancare, până la concurența sumei totale a prejudiciului.
La sediul DIICOT-Structura Centrală, au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 8 persoane.
Acţiunea a avut loc cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
