16.1 C
Judeţul Teleorman
joi, octombrie 1, 2020

Percheziții domiciliare în Teleorman, la persoane bănuite de evaziune fiscală cu îmbrăcăminte și încălțăminte

Articole noi

1 Octombrie – Ziua internaţională a Persoanelor Vârstnice

Stabilită pentru prima oară în anul 1990, data de 1 Octombrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, reprezintă o...

Un tânăr din Smârdioasa s-a ales cu dosar penal după ce a condus un autoturism, fără a deţine permis de conducere

Polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurală Smârdioasa au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere...

Accident cu victime în Pietroşani. 4 persoane au fost transportate la spital

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Zimnicea au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte. În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, poliţişti din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi I.P.J. Giurgiu – SICE efectuează 17 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi. Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei.

În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în  transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei. Procurorii beneficiază și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

1 Octombrie – Ziua internaţională a Persoanelor Vârstnice

Stabilită pentru prima oară în anul 1990, data de 1 Octombrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, reprezintă o...

Un tânăr din Smârdioasa s-a ales cu dosar penal după ce a condus un autoturism, fără a deţine permis de conducere

Polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurală Smârdioasa au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere și...

Accident cu victime în Pietroşani. 4 persoane au fost transportate la spital

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Zimnicea au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în cazul unui accident rutier...

Eugen Pîrvulescu: Unii competitori au jucat cu PSD. I-aş aminti pe Coliu, Niţulescu, Sami Calotă şi chiar Iordan

Preşedintele PNL Teleorman aruncă bomba. Câţiva dintre competitori, ideologic situaţi pe dreapta, au avut înţelegeri cu PSD, susţinându-l pe Adrian Gâdea. Cel mai evident...

Teleormănenii pot cumpăra din nou „vechimea în muncă”. Contribuția poate fi achitată pentru cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului

Începând cu data de 28.09.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 163/24.09.2020 privind cumpărarea de vechime pentru perioade de cel mult 6...

Articole similare