20 C
Judeţul Teleorman
marți, septembrie 29, 2020

Mascaţii au descins la societăţi de textile şi îmbrăcăminte din Teleorman. Prejudiciul este de aproximativ 7.000.000 de lei

Articole noi

Teleormănenii pot cumpăra din nou „vechimea în muncă”. Contribuția poate fi achitată pentru cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului

Începând cu data de 28.09.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 163/24.09.2020 privind cumpărarea de vechime pentru...

Crește numărul teleormănenilor infectați cu CORONAVIRUS. 51 de persoane depistate POZITIV, într-o singură zi

Până astăzi, 29 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID...

PNL Teleorman acuză fraude la votul de duminică. Liberalii vor cere în instanță renumărarea voturilor pentru președintele CJ

PNL Teleorman a obținut un rezultat ISTORIC la alegerile locale de duminică. Aceasta este concluzia la care au ajuns...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

În această dimineață, poliţiştii din Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 31 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în patru judeţe, la mai multe persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul „comercializării produselor textile și de îmbrăcăminte”.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2013, bănuiţii, reprezentanţi ai şase societăţi comerciale având ca obiect de activitate “comercializarea produselor textile şi de îmbrăcăminte”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri.

Achizițiile ar fi fost făcute de la peste 22 de societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară) sau de la societăți cu „identitate furată”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, cei în cauză ar fi transferat în mod succesiv, între ele, aproximativ 32.000.000 de lei, reprezentând „contravaloarea” achiziţiilor fictive.

Ulterior, ar fi scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăți „cash” către societăţile cu comportament de tip „fantomă” sau cu „identitate furată”.

Sumele extrase în numerar ar fi fost, fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea „creditare firmă”, fie depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză și utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este de aproximativ 32.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale şi al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

Teleormănenii pot cumpăra din nou „vechimea în muncă”. Contribuția poate fi achitată pentru cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului

Începând cu data de 28.09.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 163/24.09.2020 privind cumpărarea de vechime pentru...

Crește numărul teleormănenilor infectați cu CORONAVIRUS. 51 de persoane depistate POZITIV, într-o singură zi

Până astăzi, 29 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) iar 100.636 de...

PNL Teleorman acuză fraude la votul de duminică. Liberalii vor cere în instanță renumărarea voturilor pentru președintele CJ

PNL Teleorman a obținut un rezultat ISTORIC la alegerile locale de duminică. Aceasta este concluzia la care au ajuns liberalii din județ, după închiderea...

ANM a prelungit avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică în Teleorman

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit avertizare de cod galben pentru judeţul Teleorman. Fenomenele vizate sunt: instabilitate atmosferică temporar accentuată, ploi însemnate cantitativ. Începând de...

OJFIR Teleorman: Plăţi în sumă de 29.188.016 euro pentru finanţarea proiectelor demarate de fermierii din judeţ

Într-o informare prezentată în cadrul Colegiului Prefecturat, reprezentanţii Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Teleorman spun că, până la această dată, au fost efectuate...

Articole similare