În această dimineață, poliţiştii din Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 31 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în patru judeţe, la mai multe persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul „comercializării produselor textile și de îmbrăcăminte”.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2013, bănuiţii, reprezentanţi ai şase societăţi comerciale având ca obiect de activitate “comercializarea produselor textile şi de îmbrăcăminte”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri.
Achizițiile ar fi fost făcute de la peste 22 de societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară) sau de la societăți cu „identitate furată”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, cei în cauză ar fi transferat în mod succesiv, între ele, aproximativ 32.000.000 de lei, reprezentând „contravaloarea” achiziţiilor fictive.
Ulterior, ar fi scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăți „cash” către societăţile cu comportament de tip „fantomă” sau cu „identitate furată”.
Sumele extrase în numerar ar fi fost, fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea „creditare firmă”, fie depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză și utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este de aproximativ 32.000.000 de lei.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale şi al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor.
