26.2 C
Judeţul Teleorman
miercuri, august 4, 2021

DIICOT Teleorman: Spălare de bani, de aproximativ 3.000.000 euro, din infracțiuni de înșelăciune și infracțiuni informatice

Articole noi

Oficial american, în vizită la OSIM. Directorul General Cătălin Burcescu s-a întâlnit cu noul Secretar Economic al Ambasadei S.U.A.

Vizită, la cel mai înalt nivel, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. La începutul săptămânii, directorul general...

ITM Teleorman: Recomandări pentru angajatori, în perioada caniculei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman recomandă tuturor angajatorilor respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2000, privind măsurile ce pot fi...

Şapte voluntari teleormăneni au parcurs un nou stagiu de pregătire, în cadrul programului “Salvator din pasiune”, organizat de ISU

În această perioadă, şapte dintre voluntarii teleormăneni au parcurs în cadrul unităţii noastre un nou stagiu de perfecţionare cu...
Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

La data de 21 ianuarie 2021 și respectiv 03 februarie 2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. București, S.C.C.O. Teleorman și S.C.C.O. Giurgiu au efectuat un număr de 18 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Teleorman și Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, înșelăciune și infracțiuni informatice.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2015 – 2020, membrii grupării au spălat suma de aproximativ 3.000.000 euro provenită din săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și infracțiuni informatice, prin intermediul unor firme specializate în transferuri rapide de bani și firme specializate în schimburi de monede virtuale.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Recente

Oficial american, în vizită la OSIM. Directorul General Cătălin Burcescu s-a întâlnit cu noul Secretar Economic al Ambasadei S.U.A.

Vizită, la cel mai înalt nivel, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. La începutul săptămânii, directorul general...

Articole similare